ADGN093PO PREVENCIÓN BLANQUEO DE CAPITALES

Este Curso ADGN093PO PREVENCIÓN BLAQUEO DE CAPITALES le ofrece una formación especializada en la materia dentro de la Familia Profesional de Administración y gestión.

Duración30 h
Unidades8
FormatoSCORM 1.2

Sobre este contenido

Este Curso ADGN093PO PREVENCIÓN BLAQUEO DE CAPITALES le ofrece una formación especializada en la materia dentro de la Familia Profesional de Administración y gestión. Con este CURSO ADGN093PO PREVENCIÓN BLAQUEO DE CAPITALES el alumno será capaz de desenvolverse dentro del Sector y analizar el marco normativo y organismos competentes en prevención de blanqueo de capitales, obligaciones y control interno del sector asegurador y profundizar en la prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo.

A quién va dirigido

Este Scorm ADGN093PO PREVENCIÓN BLAQUEO DE CAPITALES está dirigido a todas aquellas personas de la Familia Profesional de Administración y gestión que deseen una especialización en dicha materia.

Temario

8 unidades didácticas · 30 horas

Contenido8 unidades

SCORM 1

Introducción a la prevención del blanqueo de capitales: conceptos básicos

Introducción
Fases del proceso de blanqueo de capitales
Evolución legislativa
Ámbito de aplicación

SCORM 2

Sujetos obligados y colaboradores

Sujetos obligados
Sucursales y filiales en el extranjero
Colaboradores
- Colaboración nacional
- Colaboración internacional

SCORM 3

Régimen general de obligaciones

Identificación de los clientes
Examen especial a ciertas operaciones
Conservación de documentos
Colaboración con el Servicio Ejecutivo
Abstención de ejecución de operaciones
Deber de confidencialidad
Establecimiento de procedimientos y órganos de control interno
Formación

SCORM 4

Control interno

Medidas de control interno
Procedimientos de control interno
Órganos de control interno y de comunicación
Representantes
Censo de sujetos obligados

SCORM 5

Comunicación de operaciones

Comunicación de operaciones por iniciativa de la entidad obligada del sector asegurador
- Operaciones sospechosas
- Operaciones de Reporting Sistemático
Comunicación de información a instancia del Servicio Ejecutivo
Exención de responsabilidad
Procedimiento de comunicación

SCORM 6

Infracciones y sanciones

Infracciones
Sanciones
Procedimiento sancionador

SCORM 7

La comisión de prevención del blanqueo de capitales y el servicio ejecutivo

La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
El Comité Permanente
Los órganos de apoyo a la Comisión
- La Secretaría de la Comisión
- El Servicio Ejecutivo
- Unidades Policiales adscritas al Servicio Ejecutivo

SCORM 8

Prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo

Introducción
Bloqueo de transacciones y movimientos de capitales y prohibición de apertura de cuentas en entidades financieras
Adopción de los acuerdos por la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo
Control jurisdiccional
Personas y entidades obligadas
Exención de responsabilidad
Régimen sancionador
Definición de personas y entidades vinculadas a grupos u organizaciones terroristas
Obligación de cesión de información
La Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo

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