ADGN093PO PREVENCIÓN BLANQUEO DE CAPITALES
Descripción del scorm ADGN093PO PREVENCIÓN BLANQUEO DE CAPITALES
Este Curso ADGN093PO PREVENCIÓN BLAQUEO DE CAPITALES le ofrece una formación especializada en la materia dentro de la Familia Profesional de Administración y gestión. Con este CURSO ADGN093PO PREVENCIÓN BLAQUEO DE CAPITALES el alumno será capaz de desenvolverse dentro del Sector y analizar el marco normativo y organismos competentes en prevención de blanqueo de capitales, obligaciones y control interno del sector asegurador y profundizar en la prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo.
Contenido e-learning de ADGN093PO PREVENCIÓN BLANQUEO DE CAPITALES
SCORM 1.- INTRODUCCIÓN A LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES: CONCEPTOS BÁSICOS
Introducción
Fases del proceso de blanqueo de capitales
Evolución legislativa
Ámbito de aplicación
SCORM 2.- SUJETOS OBLIGADOS Y COLABORADORES
Sujetos obligados
Sucursales y filiales en el extranjero
Colaboradores
- Colaboración nacional
- Colaboración internacional
SCORM 3.- RÉGIMEN GENERAL DE OBLIGACIONES
Identificación de los clientes
Examen especial a ciertas operaciones
Conservación de documentos
Colaboración con el Servicio Ejecutivo
Abstención de ejecución de operaciones
Deber de confidencialidad
Establecimiento de procedimientos y órganos de control interno
Formación
SCORM 4.- CONTROL INTERNO
Medidas de control interno
Procedimientos de control interno
Órganos de control interno y de comunicación
Representantes
Censo de sujetos obligados
SCORM 5.- COMUNICACIÓN DE OPERACIONES
Comunicación de operaciones por iniciativa de la entidad obligada del sector asegurador
- Operaciones sospechosas
- Operaciones de Reporting Sistemático
Comunicación de información a instancia del Servicio Ejecutivo
Exención de responsabilidad
Procedimiento de comunicación
SCORM 6.- INFRACCIONES Y SANCIONES
Infracciones
Sanciones
Procedimiento sancionador
SCORM 7.- LA COMISIÓN DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y EL SERVICIO EJECUTIVO
La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
El Comité Permanente
Los órganos de apoyo a la Comisión
- La Secretaría de la Comisión
- El Servicio Ejecutivo
- Unidades Policiales adscritas al Servicio Ejecutivo
SCORM 8.- PREVENCIÓN Y BLOQUEO DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
Introducción
Bloqueo de transacciones y movimientos de capitales y prohibición de apertura de cuentas en entidades financieras
Adopción de los acuerdos por la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo
Control jurisdiccional
Personas y entidades obligadas
Exención de responsabilidad
Régimen sancionador
Definición de personas y entidades vinculadas a grupos u organizaciones terroristas
Obligación de cesión de información
La Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo
Interesados en ADGN093PO PREVENCIÓN BLANQUEO DE CAPITALES
Este Scorm ADGN093PO PREVENCIÓN BLAQUEO DE CAPITALES está dirigido a todas aquellas personas de la Familia Profesional de Administración y gestión que deseen una especialización en dicha materia.
Duración sugerida para este contenido: 30 horas