ADGN087PO NOVEDADES SOBRE LA PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES

Este Curso ADGN087PO NOVEDADES SOBRE LA PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES le ofrece una formación especializada en la materia dentro de la Familia Profesional de Administración y gestión.

Duración10 h
Unidades7
FormatoSCORM 1.2

Sobre este contenido

Este Curso ADGN087PO NOVEDADES SOBRE LA PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES le ofrece una formación especializada en la materia dentro de la Familia Profesional de Administración y gestión. Con este CURSO ADGN087PO NOVEDADES SOBRE LA PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES el alumno será capaz de desenvolverse dentro del Sector y actualizar conocimientos y normativa sobre la prevención del blanqueo de capitales.

A quién va dirigido

Este Scorm ADGN087PO NOVEDADES SOBRE LA PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES está dirigido a todas aquellas personas de la Familia Profesional de Administración y gestión que deseen una especialización en dicha materia.

Temario

7 unidades didácticas · 10 horas

Contenido7 unidades

SCORM 1

Cuestiones fundamentales.

Definiciones.
Paraísos Fiscales.
Directivas y Reglamentos Europeos.
Legislación española.
Ley 10/2010. Principales Novedades.
Sujetos Obligados.
Principales organismos de control.

SCORM 2

Régimen sancionador y control interno.

Infracciones MUY GRAVES.
Infracciones GRAVES.
Infracciones LEVES.
Responsabilidad administradores y directivos.
Sanciones.
Medidas de control interno.
Examen externo.
Formación y protección.
Sucursales y filiales extranjeras.

SCORM 3

Conocimiento del cliente: diligencia debida.

Introducción - Diligencia debida.
Medidas normales de diligencia debida.
Medidas simplificadas de diligencia debida.
Medidas reforzadas de diligencia debida.

SCORM 4

Obligaciones de información.

Examen especial.
Comunicación por indicios.
Abstención de ejecución.
Comunicación sistemática.
Colaboración con la comisión de blanqueo.
No sujeción y exención de responsabilidades.
Prohibición revelación.
Conservación de documentos.

SCORM 5

Declaración movimiento de pago y otras disposiciones.

Obligación de declarar - medios de pago.
Comercio de bienes.
Fundaciones y asociaciones.
Envío de dinero.
Ficheros de titularidad financiera.

SCORM 6

Casos de aplicación.

SCORM 7

Escenario comercial.

Situaciones de Negocio en Prevención en Blanqueo de Capitales.

Palabras clave

Curso
Formación
SEPE
Especialidad
Formativa
Especialidades Formativas
Fundae
ADGN087PO
NOVEDADES
SOBRE
PREVENCION
BLANQUEO
CAPITALES

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