Scorm de Especialista en Blanqueo de Capitales y Financiacion del Terrorismo

Con el presente Curso de Especialista en Blanqueo de Capitales y Financiacion del Terrorismo recibirá una formación especializada en la materia.

Duración200 h
Unidades9
FormatoSCORM 1.2

Sobre este contenido

Con el presente Curso de Especialista en Blanqueo de Capitales y Financiacion del Terrorismo recibirá una formación especializada en la materia. Para evitar que organizaciones con fines terroristas blanqueen capital y se financien es importante establecer una serie de protocolos y controles. Con el presente scorm recibirá la formación necesaria para poder evitar dichas acciones.

A quién va dirigido

El presente scorm está dirigido a todas aquellas personas que quieran formarse en materia de blanqueo de capitales y conocer las distintas fases y controles que se le aplican.

Temario

9 unidades didácticas · 200 horas

Contenido9 unidades

SCORM 1

Introducción al blanqueo de capitales

SCORM 2

Técnicas y etapas del blanqueo de capitales

SCORM 3

Sujetos obligados

SCORM 4

Medidas de diligencia debida

SCORM 5

Medidas de control interno

SCORM 6

Examen y comunicación de operaciones

SCORM 7

Obligaciones para sujetos de reducida dimensión

SCORM 8

Especialidades sectoriales

SCORM 9

El régimen sancionador en el blanqueo de capitales

Palabras clave

Blanqueo
blanqueo de capitales
curso
Financiación
Terrorismo

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