ADGD0014 Compliance Avanzado

El scorm Compliance Avanzado te ofrece la oportunidad de adentrarte en un ámbito en pleno auge y esencial en el entorno empresarial actual.

Duración8 h
Unidades2
FormatoSCORM 1.2

Sobre este contenido

El scorm Compliance Avanzado te ofrece la oportunidad de adentrarte en un ámbito en pleno auge y esencial en el entorno empresarial actual. La creciente demanda de profesionales capacitados en compliance se debe a la necesidad de las empresas de cumplir con normativas cada vez más estrictas y evitar sanciones severas. Con este scorm, adquirirás habilidades críticas como la identificación y gestión de riesgos empresariales, el conocimiento profundo de la responsabilidad penal y el diseño de códigos éticos y vías de denuncia efectivas. Además, explorarás las reformas jurídicas más recientes y su impacto en el compliance, así como las influencias normativas de la Unión Europea. Todo esto te permitirá no solo proteger a tu organización de posibles infracciones, sino también impulsar una cultura corporativa ética y transparente. Al participar, te posicionarás como un profesional indispensable en el mercado laboral, preparado para enfrentar los desafíos legales y éticos de las empresas ...

A quién va dirigido

El scorm Compliance Avanzado está dirigido a profesionales y titulados del sector interesados en profundizar en la identificación y análisis de los elementos y procedimientos del compliance en la empresa. Se enfoca en entender las normativas como la responsabilidad penal, la gestión del régimen sancionador y los riesgos legales, ofreciendo herramientas para la autodiagnosis y aplicación efectiva del Código Ético.

Temario

2 unidades didácticas · 8 horas

Contenido2 unidades

SCORM 1

La responsabilidad penal

Descripción de la responsabilidad penal de las personas
- Concepto
- Requisitos
- Responsabilidad penal financiera
- Responsabilidad penal por tráfico de influencias
Identificación de las reformas jurídicas en responsabilidad penal
- Influencia de la Unión Europea en el compliance
- Normativa relacionada con la responsabilidad penal
Identificación de los delitos y sus penas
- Tráfico de influencias
- Delitos contra el medio ambiente
- Blanqueo de capitales
- Tráfico de drogas
- Financiación del terrorismo

SCORM 2

El compliance

Descripción del compliance
- Concepto y características
- Elementos del Código Ético
- Régimen sancionador, infracciones y sanciones
- Principio de proporcionalidad
Identificación de los elementos de riesgo de la empresa
- Autodiagnosis como herramienta para conocer los riesgos en la empresa
- Código Ético adaptado a la actividad de la empresa
Elaboración y aplicación de las vías de queja o denuncia
- Vías de queja y denuncia a disposición de la plantilla
- Anonimato y protección de la persona denunciante
- Elaboración del modelo de queja
Gestión del procedimiento interno del régimen sancionador
- Inicio de las actuaciones e instrucción
- Personas encargadas de aplicar el compliance
- Resolución del procedimiento
- Aplicación del régimen sancionador
- Consecuencias disciplinarias de aplicar el régimen sancionador

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